1月22日，中國航天科技集團有限公司召開第三屆董事會第三次會議（2022年第1次會議），審議并表決通過《中國航天科技集團有限公司2022年度全面預(yù)算方案》《中國航天科技集團有限公司2022年度綜合授信使用（含擔(dān)保）方案》《中國航天科技集團有限公司2021年度內(nèi)部審計工作報告》《中國航天科技集團有限公司2021年度總經(jīng)理工作報告》《中國航天科技集團有限公司董事會2021年度工作報告》等17項議題。

集團公司董事長、黨組書記吳燕生，董事、總經(jīng)理、黨組副書記徐強，董事、黨組副書記方向明，外部董事葛紅林、張汝恩、王政，專職外部董事文利民，職工董事許世龍出席會議。國務(wù)院國資委有關(guān)部門人員，集團公司紀(jì)檢監(jiān)察組組長、黨組成員謝俊，副總經(jīng)理、黨組成員張忠陽、李洪、鄧紅兵，總會計師、黨組成員方世力，董事會秘書、總經(jīng)理助理，總法律顧問，總部有關(guān)部門負(fù)責(zé)人列席會議。會議由吳燕生主持。

會上，董事會對集團公司2021年取得的各項成績給予充分肯定，并圍繞17項議題，就經(jīng)營性投資、全面預(yù)算執(zhí)行、綜合授信使用、內(nèi)審、內(nèi)控及合規(guī)體系建設(shè)、全面風(fēng)險管理，以及加強民用產(chǎn)業(yè)研究等方面提出意見建議。

對于加強經(jīng)營管理方面，董事會提出，要按照國資委等上級部門要求，聚焦集團公司“三高”發(fā)展目標(biāo)，在全年工作中以預(yù)算目標(biāo)為導(dǎo)向，抓好預(yù)算執(zhí)行，持續(xù)提高預(yù)算績效管理覆蓋面；要多維度分析2022年經(jīng)營性投資計劃的主要內(nèi)容及可行性，強化投資項目監(jiān)管，防范投資風(fēng)險，重視投資強度，加強規(guī)劃引領(lǐng)，發(fā)揮頂層策劃作用；要按照2022年綜合授信（含擔(dān)保）使用計劃，加強綜合授信使用過程管理，做好金融風(fēng)險預(yù)警與防范，助推集團公司產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

對于加強內(nèi)控管理，董事會提出，要進一步強化底線思維和風(fēng)險防范意識，做好重大風(fēng)險評估和防控工作，確保自評價全覆蓋和監(jiān)督評價三年全覆蓋；要按照國資委“合規(guī)管理強化年”總體部署，緊盯重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，持續(xù)完善管理機制，優(yōu)化管控手段；要進一步強化內(nèi)部審計工作，提高政治站位，做好常態(tài)化“經(jīng)濟體檢”工作，全面提升內(nèi)部審計監(jiān)督效能，敢于嚴(yán)格管理、加快問題整改，防范化解風(fēng)險。

同時，董事會審議通過了重大決策事項目錄及授權(quán)決策清單，以及2021年度授權(quán)集團公司辦公會、總經(jīng)理辦公會決策情況報告。

吳燕生在總結(jié)講話中強調(diào)，今年是落實國企改革三年行動方案的收官之年，是集團公司進一步規(guī)范董事會建設(shè)、提升管理能力的重要之年，董事會將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，按照國家改革要求及有關(guān)法律法規(guī)，認(rèn)真履行公司章程賦予的職責(zé)，更加勤勉履職、忠誠盡責(zé)，發(fā)揮定戰(zhàn)略、做決策、防風(fēng)險職能作用，推動集團公司實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

（陳立）